كتبت:مريم رفعت
اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بمحافظتي القاهرة والبحيرة، لاتهامهم بغسل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل القضية
-
المتهمون: 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية” مقيمون في محافظتي القاهرة والبحيرة.
-
النشاط الإجرامي: غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر.
-
أساليب التمويه:
-
شراء أراضٍ زراعية وعقارات.
-
امتلاك سيارات فارهة.
-
تأسيس أنشطة تجارية لإضفاء مشروعية على الأموال.
-
تحركات الأجهزة الأمنية
-
تولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية رصد أنشطة المتهمين.
-
تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهم وتتبع مصادر أموالهم غير المشروعة.
جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال
-
تتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
-
فرض رقابة صارمة على مصادر الأموال غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة غسل الأموال
Author Profile
Latest entries
أخبار مصر25 أبريل، 2025تفاصيل وفاة عامل داخل ماكينة حصاد القمح في الشرقية
أخبار مصر25 أبريل، 2025وفاة رجل أثناء صلاة الجمعة في بني سويف داخل مسجد قرية أطواب
أخبار مصر21 أبريل، 2025الحماية المدنية تسيطر على حريق في مزرعة مواشي بأطفيح دون إصابات
أخبار مصر21 أبريل، 202510 مايو.. “الدستورية العليا” تفصل في دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية
