كتبت : ندى سعيد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.
وبالتحريات والمعلومات، ثبت انه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والإستثمار فيها، شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضى والسيارات.
كما تبلغ أموال الغسل حوالي 50 مليون جنيه تقريباً، وتم أخذ كافة الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة في التحقيق.
Author Profile
-
"إشعار خبر": موقع إخباري شامل يقدم تغطية دقيقة ومتميزة للأحداث المحلية والعالمية في مجالات الأخبار، الرياضة، الاقتصاد، الفن، التعليم، والصحة، برؤية تنموية واجتماعية تُبقيك على اطلاع دائم.
Latest entries
حوادث وتحقيقات3 فبراير، 2025محكمة جنايات الجيزة: تأجيل جلسة محاكمة صاحب شركة برمجة و تسويق إلكتروني بتهمة هتك عرض طفلين لـ جلسة 7 أبريل المقبل
حوادث وتحقيقات3 فبراير، 2025اندلاع حريق بمطعم شهير في ميدان ألف مسكن
المال والاعمال3 فبراير، 2025مجلس الوزراء يوافق على منح الرخصة الذهبية لشركة “لو سافر مصر” لإنتاج 22,600 طن سنويًا من الخميرة.
المال والاعمال3 فبراير، 2025أزمة السوق العقاري في مصر تهدد التوازن الاجتماعي وتعيد ذكريات الأزمات السكنية.
“إشعار خبر”: موقع إخباري شامل يقدم تغطية دقيقة ومتميزة للأحداث المحلية والعالمية في مجالات الأخبار، الرياضة، الاقتصاد، الفن، التعليم، والصحة، برؤية تنموية واجتماعية تُبقيك على اطلاع دائم.
