كتبت:مريم رفعت
تفاصيل القبض على متهم بغسل أموال من تجارة وهمية في البورصة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، لاتهامه في قضية غسل أموال تقدر بنحو 150 مليون جنيه، حصل عليها من وقائع نصب واحتيال على المواطنين.
غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه من عمليات نصب باسم الاستثمار
أكدت التحريات أن المتهم، وهو رئيس شركة استثمارية ويقيم بمحافظة الجيزة، تورط في غسل أموال ناتجة عن نشاط إجرامي تمثل في النصب على المواطنين بادعاء توظيف أموالهم في شراء وبيع الأسهم بالبورصة.
وبعد جمع الأموال، قام المتهم بإنفاقها في عدة صور لإخفاء مصدرها، شملت:
-
شراء وحدات سكنية فاخرة
-
امتلاك سيارات حديثة
-
شراء أسهم في البورصة
-
تأسيس شركة جديدة لدمج الأموال داخل نشاط قانوني
إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر أنشطة وهمية
تهدف هذه الأساليب إلى تمويه مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء شرعية وهمية عليها، في جريمة مكتملة الأركان لـ غسل الأموال. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استكمال التحقيقات لكشف باقي أوجه النشاط الإجرامي.
Author Profile
-
إشعار خبر: منصة إخبارية سريعة تقدم أحدث الأخبار المحلية والعالمية، مع تغطية شاملة في مجالات الرياضة، الاقتصاد، الفن، والصحة، لتبقيك دائماً على اطلاع.
Latest entries
أخبار مصر20 مايو، 2025حالة طوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية بعد سقوط أسانسير.. إصابات ومتابعة دقيقة من رئيس الجامعة
أخبار مصر20 مايو، 2025الدولار اليوم بالبنوك المصرية الثلاثاء 20 مايو 2025
أخبار مصر20 مايو، 2025وزارة الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة بسلاح أبيض بدمياط
أخبار مصر20 مايو، 2025عيار 21 عامل كام اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 – سعر جرام الذهب 21 بقيمة 4555 جنيها
إشعار خبر: منصة إخبارية سريعة تقدم أحدث الأخبار المحلية والعالمية، مع تغطية شاملة في مجالات الرياضة، الاقتصاد، الفن، والصحة، لتبقيك دائماً على اطلاع.
