كتبت: مريم رفعت
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط عملية غسل 120 مليون جنيه قام بها صاحب شركة من خلال تجارة غير قانونية في العملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفي.
تفاصيل الجريمة:
أكدت التحقيقات أن المتهم قام باستخدام طرق متعددة لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة، حيث أسس شركات وهمية في محافظة الإسكندرية، وشراء عقارات فاخرة وسيارات باهظة الثمن، وذلك لتضليل السلطات وإضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
الإجراءات القانونية:
تقدر قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 120 مليون جنيه، وهي جزء من العائدات الناتجة عن تلك الأنشطة غير القانونية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم لملاحقته.
أسئلة شائعة:
كيف تم كشف عملية غسل الأموال؟
تم اكتشاف الجريمة بعد تحريات دقيقة من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
هل تمت مصادرة الممتلكات؟
جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الممتلكات التي تم غسلها.
ما هو دور المتهم في هذه الجريمة؟
المتهم كان يستخدم شركات وهمية وممتلكات فاخرة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.
Author Profile
-
- "إشعار خبر": موقع إخباري شامل يقدم تغطية دقيقة ومتميزة للأحداث المحلية والعالمية في مجالات الأخبار، الرياضة، الاقتصاد، الفن، التعليم، والصحة، برؤية تنموية واجتماعية تُبقيك على اطلاع دائم.
Latest entries
أخبار الرياضة13 أبريل، 2025ثنائي الزمالك يغيب عن مباراة الفريق أمام المصري في دوري Nile 
أخبار الرياضة13 أبريل، 2025الزمالك يحيل ناصر ماهر للتحقيق مع توصية بخصم 25% من مستحقاته
أخبار الرياضة12 أبريل، 2025رونالدو يقود النصر للفوز على الرياض بثنائيه في دوري روشن 
أخبار الرياضة11 أبريل، 2025كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري
- “إشعار خبر”: موقع إخباري شامل يقدم تغطية دقيقة ومتميزة للأحداث المحلية والعالمية في مجالات الأخبار، الرياضة، الاقتصاد، الفن، التعليم، والصحة، برؤية تنموية واجتماعية تُبقيك على اطلاع دائم.
