كتبت/مريم علي
تطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظتي “القاهرة، القليوبية”) لقيامهما بغسيل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الإتجار الغير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام “المقاصة” بالمخالفة للقانون مع محاولتهما إخفاء مصدرها وتم (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ (80 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية
وتم اتخاذ القرارات القانونية معهما
شارك - موضوع يهمك