كتبت/سهيله عبداللطيف
تواصل جهات التحقيق المختصة استجواب متهم تورط في غسل قرابة 31 مليون جنيه، حصيلة أنشطة إجرامية خطيرة، شملت الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، والاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم لجأ إلى إنشاء أنشطة ومجالات ظاهرها مشروع لإخفاء مصادر الأموال المشبوهة.
وتبين من التحقيقات أن المتهم استغل أنشطته الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تمكن من جمع مبالغ مالية ضخمة من هذه الأعمال. ولإضفاء الصفة الشرعية على الأموال المتحصلة، لجأ المتهم إلى غسلها عبر أنشطة ومجالات ظاهرها قانوني، لإخفاء مصادرها الإجرامية.
وكشفت المعلومات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لإخفاء أنشطته الإجرامية، من بينها شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات ومكاتب لبيع السيارات، وإدارة مطاعم وكافيتريات. كما أجرى المتهم العديد من الإيداعات النقدية والإيداعات عبر شيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وجود مبرر واضح يربط تلك العمليات بمصادر شرعية. وقدرت قيمة الممتلكات التي تم التحفظ عليها بنحو 31 مليون جنيه.
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم تورط في نشاط إجرامي خطير تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، محققًا من ورائه أرباحًا طائلة. وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عبر تأسيس مشروعات تجارية وهمية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات فاخرة، فضلاً عن إيداع مبالغ ضخمة في البنوك، بهدف إخفاء مصادرها غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها. وقدرت قيمة ممتلكاته التي تم التحفظ عليها بنحو 31 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تباشر جهات التحقيق المختصة استكمال التحقيقات لكشف باقي تفاصيل الواقعة.
Author Profile
-
"إشعار خبر": موقع إخباري شامل يقدم تغطية دقيقة ومتميزة للأحداث المحلية والعالمية في مجالات الأخبار، الرياضة، الاقتصاد، الفن، التعليم، والصحة، برؤية تنموية واجتماعية تُبقيك على اطلاع دائم.
Latest entries
الفن والنجوم28 أبريل، 2025عائلة أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاده برسائل مؤثرة
حوادث وتحقيقات28 أبريل، 2025إحالة رضا البحراوي للتحقيق بنقابة الموسيقيين بسبب فيديو متداول.
حوادث وتحقيقات28 أبريل، 2025التحقيقات الجنائية تستمع لأقوال متهم في غسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة مخالفة للقانون
حوادث وتحقيقات28 أبريل، 2025وفاة مسن أثناء ذهابه لأداء صلاة العصر بقرية حجازة في قنا.
“إشعار خبر”: موقع إخباري شامل يقدم تغطية دقيقة ومتميزة للأحداث المحلية والعالمية في مجالات الأخبار، الرياضة، الاقتصاد، الفن، التعليم، والصحة، برؤية تنموية واجتماعية تُبقيك على اطلاع دائم.
