كتبت: مريم رفعت
ضبط شخصين بتهمة غسل أموال تجارة المخدرات في القاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف واحدة من أخطر القضايا، وهي قضية غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات، بعد ضبط شخصين تورطا في غسل ما يقرب من 90 مليون جنيه ناتجة عن نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها داخل محافظة القاهرة.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، حيث تبيّن أن لأحدهما معلومات جنائية سابقة.
تفاصيل غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات
أظهرت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق غسلها بوسائل متعددة، من بينها:
-
تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها قانوني
-
شراء عقارات فاخرة
-
اقتناء سيارات باهظة الثمن
وجاءت هذه الإجراءات في محاولة منهم لإضفاء طابع قانوني على الأموال، وإظهارها كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
الداخلية تواصل جهودها في مكافحة قضايا غسل الأموال
تأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في مكافحة قضايا غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات، وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة، وحصر ممتلكات المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
Author Profile
Latest entries
أخبار مصر20 أبريل، 2025جريمة مروعة في الدقهلية: حلاق يذبح طفلة في قرية المستعمرة الغربية بسبب خلافات مع أسرتها
أخبار مصر20 أبريل، 2025مشاجرة دموية في بنها بسبب كلب تنتهي بإصابة سيدة واحتجاز 8 أشخاص
أخبار مصر20 أبريل، 2025جريمة مروعة في كفر الدوار: شاب يُقتل إثر طعنات نافذة في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة
أخبار مصر20 أبريل، 2025حادث مروع على الطريق الأوسطي: “تريلا” تقتحم غرفة تحصيل الرسوم دون إصابات
