كتبت: مريم رفعت
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط عملية غسل 120 مليون جنيه قام بها صاحب شركة من خلال تجارة غير قانونية في العملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفي.
تفاصيل الجريمة:
أكدت التحقيقات أن المتهم قام باستخدام طرق متعددة لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة، حيث أسس شركات وهمية في محافظة الإسكندرية، وشراء عقارات فاخرة وسيارات باهظة الثمن، وذلك لتضليل السلطات وإضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
الإجراءات القانونية:
تقدر قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 120 مليون جنيه، وهي جزء من العائدات الناتجة عن تلك الأنشطة غير القانونية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم لملاحقته.
أسئلة شائعة:
كيف تم كشف عملية غسل الأموال؟
تم اكتشاف الجريمة بعد تحريات دقيقة من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
هل تمت مصادرة الممتلكات؟
جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الممتلكات التي تم غسلها.
ما هو دور المتهم في هذه الجريمة؟
المتهم كان يستخدم شركات وهمية وممتلكات فاخرة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.
Author Profile
-
- "إشعار خبر": موقع إخباري شامل يقدم تغطية دقيقة ومتميزة للأحداث المحلية والعالمية في مجالات الأخبار، الرياضة، الاقتصاد، الفن، التعليم، والصحة، برؤية تنموية واجتماعية تُبقيك على اطلاع دائم.
Latest entries
أخبار الرياضة22 أبريل، 2025برشلونة يتخطى مايوركا بشق الأنفس ويبتعد بـ صدارة لاليجا الإسباني 
تقارير وحوارات22 أبريل، 2025 القبض على شاب يزعم بتوفير فرص عمل للشباب في قنا
تقارير وحوارات22 أبريل، 2025كاميرات المراقبة تحدد مصير السائق المتهم فى حادث الفنانة علياء صبحى
تقارير وحوارات22 أبريل، 2025أعادة تمثيل مشهد قتل كلب بمحافظة بنها
- “إشعار خبر”: موقع إخباري شامل يقدم تغطية دقيقة ومتميزة للأحداث المحلية والعالمية في مجالات الأخبار، الرياضة، الاقتصاد، الفن، التعليم، والصحة، برؤية تنموية واجتماعية تُبقيك على اطلاع دائم.
