كتبت: مريم رفعت
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط عملية غسل 120 مليون جنيه قام بها صاحب شركة من خلال تجارة غير قانونية في العملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفي.
تفاصيل الجريمة:
أكدت التحقيقات أن المتهم قام باستخدام طرق متعددة لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة، حيث أسس شركات وهمية في محافظة الإسكندرية، وشراء عقارات فاخرة وسيارات باهظة الثمن، وذلك لتضليل السلطات وإضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
الإجراءات القانونية:
تقدر قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 120 مليون جنيه، وهي جزء من العائدات الناتجة عن تلك الأنشطة غير القانونية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم لملاحقته.
أسئلة شائعة:
كيف تم كشف عملية غسل الأموال؟
تم اكتشاف الجريمة بعد تحريات دقيقة من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
هل تمت مصادرة الممتلكات؟
جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الممتلكات التي تم غسلها.
ما هو دور المتهم في هذه الجريمة؟
المتهم كان يستخدم شركات وهمية وممتلكات فاخرة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.
Author Profile
-
موقع الكترونى اخبارى اجتماعى تنموى يهتم بكل ماهو جديد على الساحة المحلية والإقليمية والعالميه
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://esharekhabar.com/
https://www.youtube.com/@esharekhabar
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر22 يوليو، 2025نتيجة الثانوية العامة 2025 – احصل عليها الان
أخبار الرياضة14 مايو، 2025اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين
أخبار الرياضة14 مايو، 2025الأهلي يقترب من إنتهاء ملف المدير الفني قبل مونديال الأندية
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar
