كتبت: مريم رفعت
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط عملية غسل 120 مليون جنيه قام بها صاحب شركة من خلال تجارة غير قانونية في العملات الأجنبية خارج إطار السوق المصرفي.
تفاصيل الجريمة:
أكدت التحقيقات أن المتهم قام باستخدام طرق متعددة لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة، حيث أسس شركات وهمية في محافظة الإسكندرية، وشراء عقارات فاخرة وسيارات باهظة الثمن، وذلك لتضليل السلطات وإضفاء الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
الإجراءات القانونية:
تقدر قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 120 مليون جنيه، وهي جزء من العائدات الناتجة عن تلك الأنشطة غير القانونية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم لملاحقته.
أسئلة شائعة:
كيف تم كشف عملية غسل الأموال؟
تم اكتشاف الجريمة بعد تحريات دقيقة من قبل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
هل تمت مصادرة الممتلكات؟
جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الممتلكات التي تم غسلها.
ما هو دور المتهم في هذه الجريمة؟
المتهم كان يستخدم شركات وهمية وممتلكات فاخرة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.
Author Profile
-
- "إشعار خبر": موقع إخباري شامل يقدم تغطية دقيقة ومتميزة للأحداث المحلية والعالمية في مجالات الأخبار، الرياضة، الاقتصاد، الفن، التعليم، والصحة، برؤية تنموية واجتماعية تُبقيك على اطلاع دائم.
Latest entries
أخبار الرياضة12 أبريل، 2025رونالدو يقود النصر للفوز على الرياض بثنائيه في دوري روشن 
أخبار الرياضة11 أبريل، 2025كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري
حوادث وتحقيقات11 أبريل، 2025ضبط صاحب شركة متورط في غسل 120 مليون جنيه عبر تجارة غير مشروعة بالعملات الأجنبية
حوادث وتحقيقات11 أبريل، 2025غدًا.. جنايات مستأنف بدر تنظر إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في قضية بولاق
- “إشعار خبر”: موقع إخباري شامل يقدم تغطية دقيقة ومتميزة للأحداث المحلية والعالمية في مجالات الأخبار، الرياضة، الاقتصاد، الفن، التعليم، والصحة، برؤية تنموية واجتماعية تُبقيك على اطلاع دائم.
