كتبت:مريم رفعت
اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بمحافظتي القاهرة والبحيرة، لاتهامهم بغسل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
تفاصيل القضية
-
المتهمون: 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية” مقيمون في محافظتي القاهرة والبحيرة.
-
النشاط الإجرامي: غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر.
-
أساليب التمويه:
-
شراء أراضٍ زراعية وعقارات.
-
امتلاك سيارات فارهة.
-
تأسيس أنشطة تجارية لإضفاء مشروعية على الأموال.
-
تحركات الأجهزة الأمنية
-
تولى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية رصد أنشطة المتهمين.
-
تم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهم وتتبع مصادر أموالهم غير المشروعة.
جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال
-
تتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
-
فرض رقابة صارمة على مصادر الأموال غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة غسل الأموال
Author Profile
-
إشعار خبر: منصة إخبارية سريعة تقدم أحدث الأخبار المحلية والعالمية، مع تغطية شاملة في مجالات الرياضة، الاقتصاد، الفن، والصحة، لتبقيك دائماً على اطلاع.
Latest entries
أخبار مصر20 مايو، 2025حالة طوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية بعد سقوط أسانسير.. إصابات ومتابعة دقيقة من رئيس الجامعة
أخبار مصر20 مايو، 2025الدولار اليوم بالبنوك المصرية الثلاثاء 20 مايو 2025
أخبار مصر20 مايو، 2025وزارة الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة بسلاح أبيض بدمياط
أخبار مصر20 مايو، 2025عيار 21 عامل كام اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 – سعر جرام الذهب 21 بقيمة 4555 جنيها
إشعار خبر: منصة إخبارية سريعة تقدم أحدث الأخبار المحلية والعالمية، مع تغطية شاملة في مجالات الرياضة، الاقتصاد، الفن، والصحة، لتبقيك دائماً على اطلاع.
