كتبت: مريم رفعت
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص المتورطين في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع الشرعية عليها.
تفاصيل الواقعة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بضبط المتهم وهو مقيم بمحافظة دمياط. وكشفت التحقيقات عن تورطه في عمليات غسل الأموال من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة.
طرق تبييض الأموال
سعى المتهم لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة من خلال:
تأسيس شركات وهمية
شراء قطع أراضٍ بأسماء مختلفة
اقتناء سيارات فارهة
وقدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها بحوالي 100 مليون جنيه، وهي حصيلة أعماله غير القانونية في السوق السوداء للعملة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات لمتابعة مصدر تلك الأموال وكشف أي شركاء محتملين في الجريمة.
Author Profile
-
إشعار خبر: منصة إخبارية سريعة تقدم أحدث الأخبار المحلية والعالمية، مع تغطية شاملة في مجالات الرياضة، الاقتصاد، الفن، والصحة، لتبقيك دائماً على اطلاع.
Latest entries
حوادث وتحقيقات20 فبراير، 2025تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض فتاة بالزاوية الحمراء
المال والاعمال20 فبراير، 2025سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 فبراير 2025.
المال والاعمال20 فبراير، 2025سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 20 فبراير مقابل الجنيه المصرى.
المال والاعمال20 فبراير، 2025سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 20 فبراير 2025 مقابل الجنيه المصرى
إشعار خبر: منصة إخبارية سريعة تقدم أحدث الأخبار المحلية والعالمية، مع تغطية شاملة في مجالات الرياضة، الاقتصاد، الفن، والصحة، لتبقيك دائماً على اطلاع.
