كتبت/ ياسمين عبده
ألزمت جهات التحقيق، بحبس شخص لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات”.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات”.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
Author Profile
-
موقع الكترونى اخبارى اجتماعى تنموى يهتم بكل ماهو جديد على الساحة المحلية والإقليمية والعالميه
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://esharekhabar.com/
https://www.youtube.com/@esharekhabar
Latest entries
المال والاعمال22 أكتوبر، 2024أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية .
المال والاعمال22 أكتوبر، 2024اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2024 .
المال والاعمال22 أكتوبر، 2024أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2024 ، وفقاً لاخر التحديثات .
أخبار مصر22 أكتوبر، 2024على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة بدولة اليونان لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية
من اخبار وفن ورياضة واقتصاد واحداث جارية ويهتم بالصحة والتعليم والتنمية المحلية
https://www.youtube.com/@esharekhabar
